La Nuova Sardegna

Enna I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Enna, insieme al personale della Squadra mobile della Questura, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo "per equivalente" nei confronti di un residente nel Comune di Valguarnera Caropepe, coinvolto in una truffa di trading online. L'indagine ha avuto origine dalla querela presentata da un cittadino residente a Sassari, al quale erano stati proposti investimenti con la promessa di grandi profitti, e per questo motivo era stato convinto ad iscriversi ad una piattaforma di trading online semplice ed intuitiva.

Una volta trasferiti i soldi su un conto corrente indicato dal sedicente "broker", il sassarese non ha più ricevuto comunicazioni né tantomeno ha avuto modo di poter accedere a quanto investito. Dopo la denuncia sono subito scattate le indagini, che hanno consentito di identificare il conto corrente bancario su cui erano state versate le somme sottratte all'investitore sassarese, che è risultato intestato a un cittadino di origine rumena residente in Valguarnera.

L'indagato aveva ricevuto nel tempo cospicue somme di denaro che trasferiva verso piattaforme telematiche di criptovalute/trading online, per farne perdere le tracce. Tale comportamento è stato quindi ritenuto dal Giudice come riciclaggio di denaro e, a fronte di ciò, la stessa Autorità Giudiziaria ha emesso il decreto di sequestro preventivo "per equivalente" di beni e disponibilità finanziarie fino all'ammontare della somma sottratta all'investitore. Gli inquirenti hanno emanato un provvedimento giudiziario per circa 50 mila euro, procedendo al sequestro di due unità immobiliari (di cui il soggetto è risultato proprietario al 50%), entrambe site nel Comune di Valguarnera Caropepe, nonché al blocco della somma di oltre 18 mila euro, individuata in un conto corrente intestato allo stesso.